片仔癀(600436)：每股净资产 10.41元，每股净利润 1.89元，历史净利润年均增长 24.01%，预估未来三年净利润年均增长 25.84%，更多数据见：片仔癀600436核心经营数据 片仔癀的当前股价 115.97元，市盈率 52.53，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 -51.28%；20倍PE，预期收益率 -35.05%；25倍PE，预期收益率 -18.81%；30倍PE，预期收益率 -2.57%。 漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第三十五次会议于 2021 年 3 月 22 日(星期一)上午 11:00 在公 司片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人 送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司 法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式，审议 以下议案: 一、 审议通过《公司关于补选董事人选的议案》; 表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名 增补潘杰先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。公司董 事会提名委员会审阅了潘杰先生的教育背景、任职经历和职业素养等 基本情况，认为潘杰先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合 担任上市公司任职董事的条件和资格;不存在《公司法》《公司章程》 和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 附:潘杰先生个人简历 潘杰，男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学本科，理学学士， 高级经济师。1985 年 7 月至 1987 年 9 月，任厦门特区建设发展公司 干部;1987 年 9 月至 1991 年 3 月，任漳州制药厂进出口部经理;1991 年 3 月至 1995 年 3 月，任香港华闽(集团)双益贸易有限公司副经 理;1995 年 3 月至 1999 年 5 月，任香港漳龙实业有限公司助理总经 理;1999 年 5 月至 1999 年 10 月，任漳州市片仔癀集团公司副总经理(市制药厂副厂长);1999 年 10 月至 2001 年 8 月，任漳州片仔癀集团有限公司董事、副总经理;2001 年 8 月至 2014 年 12 月，历任漳州片仔癀集团有限公司党委副书记、党委书记、董事、总经理; 2014 年 12 月至 2015 年 12 月，任漳州市九龙江集团有限公司董事长; 2015 年 12 月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委书记、董事长; 2017 年 3 月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事;2017 年 10 月至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事;2018 年 1 月 至今，兼任腾龙芳烃(漳州)有限公司董事;2018 年 1 月至今，兼任翔鹭石化(漳州)有限公司董事。 该议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议 案》; 表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会定于 2021 年 4 月 7 日(星期三)09:00 在漳州市芗城区 漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉 B 厅)召开 2021 年第一次临时股东 大会，审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。 相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀 药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 (2021-004 号)。 为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集， 公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表 决。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫 情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。 漳州片仔癀药业股份有限公司 $片仔癀(SH600436)$ 作者：乐游-杨生原文链接：https://xueqiu.com/4504081674/175114717 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 片仔癀药业第六届董事会第三十五次会议决议公告 喜欢 (0)or分享 (0)
